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连续5天取款10万:频繁取款的界定

时间:2024-01-30

在现代社会,人们对金钱的管理方式多种多样,但频繁取款是否构成一种不良金融习惯仍然备受争议

TIPS:本文共有 430 个字,阅读大概需要 1 分钟。

标题“连续5天取款10万算频繁吗”引发了对个人金融行为频繁性的讨论。在现代社会,人们对金钱的管理方式多种多样,但频繁取款是否构成一种不良金融习惯仍然备受争议。一些人认为这种频繁取款可能暗示着个人理财状况不稳定或者面临其他金融问题;而另一些人则认为这样的行为并非频繁,而是出于特殊需求或者投资交易的要求。在不同的观点中,频繁取款的定义和影响都值得进一步探讨。

算,并且会被调查。

个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的,但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 

1、到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。 

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。 

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付。

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  1. 学习分享2024-01-30 15:26学习分享[重庆市网友]1.45.102.226
    yet.
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  2. 冷面書生2024-01-30 15:20冷面書生[云南省网友]43.241.251.87
    @紫陌杉杉ready
    顶3踩0
  3. 紫陌杉杉2024-01-30 15:15紫陌杉杉[四川省网友]103.240.18.156
    not
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  4. 心只有你2024-01-30 15:09心只有你[河南省网友]203.0.10.125
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  5. 他的2024-01-30 15:04他的[湖北省网友]203.56.187.149
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  6. Andyyao2024-01-30 14:58Andyyao[香港网友]203.62.2.208
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  7. 壹輩zIメ瘋癲2024-01-30 14:53壹輩zIメ瘋癲[国外网友]27.103.42.51
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  8. ﹏Miss.刺猬先森★2024-01-30 14:47﹏Miss.刺猬先森★[海南省网友]223.199.39.35
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